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关于加强非自然人客户身份识别工作的通知

来源:东华期货   发布时间:2018/5/9 15:45:11   浏览:1516


尊敬的客户

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017235号)的要求,落实非自然人客户特定自然人客户身份识别工作,按要求于2018630日之前完成存量客户排查。我公司将安排非自然人客户填写《非自然人客户受益所有人登记表》,现就有关工作要求通知如下:

一、自通知下发之日起,对于存量及新开户(含休眠激活)的机构客户,均要求其填写《非自然人客户受益所有人登记表》、提供相应证明材料等,识别受益所有人信息,并在业务关系存续期间,持续关注受益所有人信息变更情况。

二、如您属于非自然人客户特定自然人客户,我公司将于近期安排有关人员联系您完成《非自然人客户受益所有人登记表》的填写工作,还望您能予以配合,谢谢理解。

特此通知。

 

江苏东华期货有限公司

2018426


 
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